IMPUTADOS EN LA PRIMERA PARTE (1999-2005) DE LA PIEZA PRINCIPAL

Francisco CORREA SÁNCHEZ: el líder de la trama
Pablo CRESPO SABARÍS: la mano derecha de Correa
José Luis IZQUIERDO LÓPEZ: el contable de las empresas de la trama
Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO: la esposa de Correa
Luis DE MIGUEL PÉREZ: el primer blanqueador que tuvo la trama
Antonio VILLAVERDE LANDA: testaferro de la trama
Jesús CALVO SORIA: testaferro de la trama
Jacobo GORDON LEVENFELD: empresario y amigo de Correa
Rafael NARANJO ANEGÓN: empresario, dueño de la empresa SUFI
Alfonso GARCÍA POZUELO: empresario, dueño de Constructora Hispánica
Felisa Isabel JORDÁN GONCET: administradora de varias empresas de la trama
Alicia MÍNGUEZ CHACÓN: trabajó en las empresas de Correa
Javier NOMBELA OLMO: presidente de Nuevas Generaciones del PP en el distrito madrileño de Moncloa, trabajó en empresas de Correa
Álvaro PÉREZ ALONSO: hombre fuerte de Correa en la Comunidad Valenciana
Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ: tesorero y gerente del PP. Senador
Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO: tesorero del PP
Jesús MERINO DELGADO: senador y diputado del PP
Carmen GARCÍA MORENO: administradora de empresas Rafael Fotomecánica
Antonio MARTÍN SÁNCHEZ: administrador de la empresa QMQ
Juan Ignacio HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: administrador de la empresa Decoraciones SMR
Inmaculada MOSTAZA CORRAL: administradora de Servimadrid, empresa de Correa
Pablo Ignacio GALLO-ALCÁNTARA CRIADO: administrador de Diseño Asimétrico, empresa de Correa
Plácido VÁZQUEZ DIÉGUEZ: abogado y empresario, hizo las funciones de intermediario entre Correa y empresarios
Ricardo GALEOTE QUECEDO: concejal del Ayuntamiento de Estepona
Jesús SEPÚLVEDA RECIO: senador y alcalde de Pozuelo de Alarcón
Enrique CARRASCO RUIZ DE LA FUENTE: directivo de FCC Construcciones
Guillermo ORTEGA ALONSO: alcalde de Majadahonda
José Luis PEÑAS DOMINGO: concejal de Majadahonda, destapó la trama
Juan José MORENO ALONSO: concejal de Majadahonda
Luis VALOR SAN ROMÁN: alto cargo del Ayuntamiento de Majadahonda
Mar RODRÍGUEZ ALONSO: administradora de la empresa MR & Asociados, empresa pantalla de Correa. Se suicidó en enero de 2015.
Jacobo ORTEGA ALONSO: hermano de Guillermo Ortega
Alberto LÓPEZ VIEJO: consejero en el Gobierno de Esperanza Aguirre
Teresa GABARRA BALSELLS: mujer de Alberto López Viejo
Pedro RODRÍGUEZ PENDAS: asesor de Alberto López Viejo
Carlos CLEMENTE AGUADO: viceconsejero en el Gobierno de Esperanza Aguirre
Leopoldo GÓMEZ GUTIÉRREZ: ingeniero, trabajó en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Roberto FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
 José Antonio SÁENZ JIMÉNEZ: concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Rosalía IGLESIAS VILLAR: esposa de Luis Bárcenas
Ángel SANCHÍS PERALES: tesorero del PP y empresario amigo de Bárcenas
Ángel SANCHÍS HERRERO: hijo de Ángel Sanchís Perales
Iván YÁÑEZ VELASCO: testaferro de Bárcenas
 
IMPUTADOS EN LAS SEIS PIEZAS VALENCIANAS

Piezas 1, 2 y 6: Financiación del PP en la Comunidad Valenciana en las elecciones de 2006 y 2007 delitos fiscales de empresas de la trama

Francisco CORREA SÁNCHEZ: líder de la trama
Pablo CRESPO SABARIS: la mano derecha de Correa
Álvaro PÉREZ ALONSO: hombre fuerte de Correa en la Comunidad Valenciana
José Ramón BLANCO BALÍN: consejero delegado de Repsol y cerebro financiero de la trama
Vicente RAMBLA MOMPLET: vicepresidente del Gobierno valenciano
Ricardo COSTA CLIMENT: secretario general del PP valenciano
David Francisco SERRA CERVERA: vicesecretario general del PP valenciano.
Cándido HERRERA MARTÍNEZ: trabajador de Orange Market
Cristina IBAÑEZ VIDAL: gerente del PP valenciano
Enrique GIMENO ESCRIG: empresario, presidente de FACSA
Alejandro PONS DOLS: consejero de la constructora PIAF
Antonio PONS DOLS: consejero de la constructora PIAF
Gabriel Alberto BATALLA REIGADA: directivo de la empresa Lubasa
José Enrique FRESQUET MARTÍNEZ: directivo de Pavimentos del Sureste
Rafael MARTÍNEZ BERNA: presidente de la patronal alicantina y consejero del Grupo Vallalba.
Tomás MARTÍNEZ BERNA: consejero del Grupo Vallalba.
Yolanda GARCÍA SANTOS: tesorera del PP valenciano
Enrique Tomás ORTIZ SELFA: administrador de la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras.
Vicente COTINO ESCRIBÁ: directivo de la constructora Sedesa
José Francisco BEVIÁ GARCÍA: directivo de la empresa IBISAN
 
Pieza 3: Los contratos de FITUR

Francisco CORREA SÁNCHEZ: líder de la trama
Pablo CRESPO SABARIS: la mano derecha de Correa
Álvaro PÉREZ ALONSO: hombre fuerte de Correa en la Comunidad Valenciana
Cándido HERRERA MARTÍNEZ: trabajador de Orange Market
Milagrosa MARTÍNEZ NAVARRO: Consellera de Turismo de 2004 a 2007
Angélica SUCH RONDA: Consellera de Turismo de 2007 a 2009.
 Rafael BETORET PARREÑO: jefe de gabinete de la Consellería de Turismo.
Ana María GRAU ÁBALOS: coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo.
Isaac VIDAL SÁNCHEZ: jefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo.
Jorge Miguel GUARRO MONLLOR: jefe del Servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo.
Juan BOVER FERNÁNDEZ: jefe del Servicio Jurídico de la Agencia Valenciana de Turismo.
Felisa Isabel JORDAN GONCET: Administró varias de las empresas de la trama.
 Mónica MAGARIÑOS PÉREZ: empleada de las empresas de Correa.
 
Pieza 4. Contratos de sonorización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2016. Es la única pieza de las seis valencianas que todavía está instruyéndose.

Francisco CORREA SÁNCHEZ: líder de la trama
Pablo CRESPO SABARIS: la mano derecha de Correa
Álvaro PÉREZ ALONSO: hombre fuerte de Correa en la Comunidad Valenciana
Luis SABATER BALAGUER: jefe del Departamento Técnico de la Radio Televisión Valenciana.
Antonio José DE LA VIUDA GONZÁLEZ: Director de Antena de Radio Televisión Valenciana
Pedro GARCÍA GIMENO: director de la Radio Televisión Valenciana
José Ramón BLANCO BALÍN: consejero delegado de Repsol y cerebro financiero de la trama
Ricardo CALATAYUD DAROCAS: director económico y financiero de Radio Televisión Valenciana
Vicente TORRÓ CASANOVA: administrador de la empresa Grupo Alvalón 2006 SL
Ana María MARTÍNEZ PENADES: administradora de la empresa Vinago
José Luis MARTÍNEZ PARRA: vicepresidente de la constructora Teconsa
Rafael MARTÍNEZ MOLINERO: consejero de Teconsa
Jesús ALONSO GALINDO: directivo de Teconsa
Óscar FRAGIO DÍAZ: Apoderado y gestor de Wild Electronic Design, empresa que sonorizó la visita del Papa a Valencia
Carlos Ignacio FRAGIO DÍAZ: Apoderado y gestor de Wild Electronic Design
Noemí MÁRQUEZ CASTELLANO: administradora solidaria de Wild Electronic Design
Alejandra Andrea MARÍA BENESOVSKY: administradora solidaria de Wild Electronic Design
Jacobo GORDON LEVENFELD: empresario y amigo de Correa
José MARTÍNEZ NUÑEZ: presidente de Teconsa
Juan Gabriel COTINO FERRER: presidente de las Cortes Valencianas
Victoriano LLANES CERRATO: asesor jurídico de la Radio Televisión Valenciana
María Encarnación PÉREZ PALLARES: abogada de la Radio Televisión Valenciana
Vicente SANZ MONLLEÓ: secretario general de la Radio Televisión Valenciana y presidente del PP en la provincia de Valencia.
Juan PREFACI CRUZ: secretario general de la Radio Televisión Valenciana
Salvador BENJAMÍN ÍÑIGUEZ: jefe de compras de la Radio Televisión Valenciana
Francisco Javier ARNUNCIO PERUJO: administrador único de Impacto Producciones
José LLORCA BERTOMEU: director general de la Televisión Valenciana
 
Pieza 5: resto de contratos de la Generalitat valenciana con la trama

Francisco CORREA SÁNCHEZ: líder de la trama
Pablo CRESPO SABARIS: la mano derecha de Correa
Álvaro PÉREZ ALONSO: hombre fuerte de Correa en la Comunidad Valenciana
Cándido HERRERA MARTÍNEZ: trabajador de Orange Market
Felisa Isabel JORDAN GONCET: Administró varias de las empresas de la trama.
 Mónica MAGARIÑOS PÉREZ: empleada de las empresas de Correa.
Salvadora IBARS SANCHO: directora general de Promoción Institucional de la Generalitat y secretaria del consejo de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana (SGIEPCV).
Antonio SANTO JUAN: jefe de comunicación de la empresa pública Vaersa (recogida de residuos).
Joaquín Fernando TOMÁS FONT DE MORA: responsable del Servicio Jurídico de Vaersa.
Juan Miguel BELLVER RIBES: director general de la empresa pública Vaersa
Mary Patricia CALLAGHAN PITLIK: jefa de Calidad Ambiental de Vaersa
Aránzazu VALLES TESTERA: gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana
Rafael PESET PÉREZ: subsecretario de la Conselleria de Sanidad
María Auxiliadora HERNÁNEZ MIÑANA: directora del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa (IVECE).
Silvia CABALLER ALMELA: directora general de Innovación Tecnológica de la Generalitat
Inmaculada GARCÍA PARDO: directoral general de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva)
Enrique José BORT BARGUES: jefe del Gabinete Técnico de Sepiva
Carmen DÍAZ QUINTERO: gerente de la Fundación La Luz
David Francisco SERRA CERVERA: vicesecretario general del PP valenciano.
María de la Paz AVIÑÓ PRIMO: secretaria general de la Conselleria de Agricultura.
Enrique NAVARRO ALEJANDRO: director del gabinete de la Consellería de Bienestar Social.
José Manuel VIDAL VIDAL: Jefe de Gabinete de Vicepresidencia y Jefe de Producción de Orange Market.
Paula DE CUBAS CARRASCO: asesora de prensa con Víctor Campos
Alicia DE MIGUEL GARCÍA: Consellera de Bienestar Social entre 2003 y 2007.
Vicente FARNÓS DE LOS SANTOS: director ejecutivo de la empresa pública Sociedad Proyecto Cultural Castellón (PCCSA).
Manuel CERVERA TAULET: consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana.
Luis Eduardo ROSADO BRETÓN: director general de la Agencia Valenciana de Salud
 
IMPUTADOS EN LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ: tesorero y gerente del PP. Senador
Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO: tesorero del PP
Cristóbal PÁEZ VICEDO: gerente del PP
Gonzalo URQUIJO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: arquitecto y administrador mancomunado de la empresa Unifica
Belén GARCÍA GARCÍA: administradora mancomunada de Unifica
Laura MONTERO ALMAZÁN: arquitecta directora de proyectos de Unifica
 
INVESTIGADOS EN LA PIEZA DE JEREZ DE LA FRONTERA
 
María José GARCÍA PELAYO: alcaldesa de Jerez y senadora del PP
Isidro CUBEROS GARCÍA: jefe de prensa de Javier Arenas y miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía
Francisco CORREA SÁNCHEZ: líder de la trama
Pablo CRESPO SABARIS: la mano derecha de Correa
Felisa Isabel JORDAN GONCET: Administró varias de las empresas de la trama.
Javier NOMBELA OLMO: presidente de Nuevas Generaciones del PP en el distrito madrileño de Moncloa, trabajó en empresas de Correa
José AGÜERA GONZÁLEZ: director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez
Lourdes MONTENEGRO PACHECO: técnico del Ayuntamiento de Jerez
 
INVESTIGADOS EN LA SEGUNDA PARTE DE LA PIEZA PRINCIPAL

Arturo GONZÁLEZ PANERO: alcalde de Boadilla del Monte
Juan Jesús SIGUERO AGUILAR: alcalde de Boadilla del Monte.
César Tomás MARTÍN MORALES: consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla
José GALEOTE RODRÍGUEZ: concejal del PP en Boadilla del Monte
Alfonso BOSCH TEJEDOR: diputado autonómico en la Asamblea de Madrid
Elena VILLARROYA SAMANIEGO: esposa de Arturo González Panero
Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ: alcalde de Arganda del Rey
Benjamín MARTÍN VASCO: diputado autonómico en la Asamblea de Madrid
Ángel LÓPEZ DE LA MOTA MUÑOZ: director de Comunicación de AENA
José María GABARRI GUIJARRO: trabajador de AENA
Arturo GIANFRANCO FASANA: bróker italiano, ayudó a la trama a esconder su dinero en Suiza.
José Luis ULIBARRI CORMERZANA: empresario dueño de UFC y Begar
Fernando MÁRTIN ÁLVAREZ: presidente de la constructora Martinsa
Amando MAYO REBOLLO: empresario relacionado con la trama en Arganda